Fon soruşturması kapsamında Pasifik Holding yöneticilerine mal varlığı tedbiri

Sermaye piyasalarında yapılan işlemlerle ilgili devam eden fon soruşturmasında, Fatih Erdoğan, Abdulkerim Fırat ve Mehmet Erdoğan'ın mal varlıkları hakkında tedbir kararı uygulandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasası işlemlerine yönelik başlattığı fon soruşturmasına devam ediliyor. Soruşturma çerçevesinde başsavcılığın ilgili kurumlara gönderdiği yazıda, Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdulkerim Fırat ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan'ın ilgili kuruluşlarda gerçekleştirmek istedikleri devir, temlik, satış, bağış, ipotek/rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi, yüksek tutarlı EFT/havale ile benzeri biçimde mal varlığını azaltabilecek her türlü iş ve işlem için bildirim yükümlülüğü doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınması istendi.

Yazıda, bu kişilerin olağan dışı bir işlem talep etmesi durumunda, işlemin yapılmasından önce başsavcılığın görüşünün sorulması ve görüş alınmadan tasarruf işleminin gerçekleştirilmemesi gerektiğinin ilgili birimlere/üye kuruluşlara duyurulması gerektiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: "Bildirim usulüne tabi kılınan şahısların olağan işlemlerin (mesleki faaliyetler kapsamındaki işlemler, maaş-fatura-kurum ödemeleri, emekli aylığı kullanımı gibi) mağduriyete yol açacak şekilde engellenmemesi, özellikle olağan faaliyet dışı, işlem tutarı veya sıklığı bakımından dikkat çekici, mal varlığını azaltıcı ya da muvazaalı olduğu değerlendirilebilecek şüpheli işlemlerden başsavcılığımızın gecikmeksizin haberdar edilmesi rica olunur." Ayrıca yazıda, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Noterler Birliğinin söz konusu müzekkereyi bütün üye bankalara ve noterliklere duyurması, duyurunun yapıldığına ilişkin bilgiyi de başsavcılığa göndermesi gerektiği bildirildi.

Fatih Erdoğan, Mehmet Erdoğan ve Abdulkerim Fırat'ın hesaplarındaki sermaye piyasası araçlarının, şüphelilere ilişkin yürütülen dosyanın kapsamı ve kendilerine isnat edilen suçlar göz önünde bulundurularak ilgili kurumlar tarafından dondurulmasının talep edildiği yazıda, 3 ismin mal varlığını azaltıcı nitelik taşıyan işlem talepleri ve bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler için Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun uyarınca Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na (MASAK) da vakit kaybetmeden bildirim yapılması ve bu bildirime dair bilginin başsavcılığa ulaştırılması konusunda gereken adımların atılması istendi.